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中新社曼谷7月9日电 (记者 李映民)针对🤞泰国与柬埔寨之间🚥的紧张局势,目前泰国政👪府与民间部门仍在密切关注和评💏估事态发展。泰🏋国开泰研究中心9日发布的报告认为,泰柬紧张局势对🆑泰🎌国金融与银行业的影响有限。
开泰研究中心称🌫,泰国与柬埔👹寨之间的金融联系主要涵盖🤯包括以下三个领域:
汇款与支付。目前🚞通过电子系统或泰柬之间的数字支🙃付系统进行⏬的跨境汇款仍可正常运作;
对柬埔寨金融资♎产的投资。目前对柬埔寨金🍖融票据进行投🌦资的泰国投资🎖者只有通过代理机构投🤦资的散户群体,投资余😘额均为股权票据,且在过去数🌟年中逐步减少,初步评估🍍散户投资者及共同基金与柬🌠埔寨金融😵资产的直接关联较为有限;
银行业。目前泰国商业✖银行已在柬埔寨开展金🐜融服务,主要通过🍝设立分行或通过其💳持股的子公司提供服务,涵盖跨境数字🏉支付与汇款、二维码支付、存款服务,以及为企业🕑与零售客户提供贷🏃款支持等。从泰国五家🔂商业银行在柬埔寨的业务😺敞口来看,其规模仍相对🖤较小。
因此,开泰研究中心认为,泰📥国商业银行具备有效应对💙在柬埔寨开🐥展业务可能面临各种风险的能力,泰柬紧张局🌞势对泰国银行业的影响仍处于🎉可控范围内。(完)
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中新社大同8月25日电 (记者 刘育英)无论是基础设施🍆、科技创新能力,还是生态建设、应用落地,中国算力🚳产业正增质提速,从规模✴扩张向高质量发展转化。 在🤥近日举办的的2025中国算力大会上,中国工信🚷部副部长熊继军表示,中国算力产业迈🚻向高质量、规模化✉发展的新阶段。 大会发布的《2025算力发展报告》显示,中国算力基🀄础设施规模和水🍎平位居全球前列。计算力方面,截至今年6月底,中国在用算🍆力中心标准机架达1085万架,智能算🚳力规模达788EFLOPS(每秒百亿亿次🐥浮点运算)。运载力方面,规划建设超过250条“东数西算”干线光缆。存储力方面,存储容量👢持续增长,存力总🔝规模超过1680EB。 中国信🌃息通信研究院副院长⚡魏亮表示,近年来🌾人工智能技术快速发展,算力、存力、运力以及模🐻型能力的协同发展🐘水平已成为衡🈂量地区数字竞争力的关键。中国处于数字🌛经济加速跑的🈸关键期,在算力⬜领域持续发力并取得显著进🅿展。 本届论坛揭晓2025“算力中国·年度重大突🌦破成果”,10项具有🏘突破性意义🕑的技术成果集中亮相。其中包括,中国移动通信集团🏔有限公司推荐的“中国移动‘九州’算力光网”、山西秦能科技有🐍限公司推荐的“山西秦🦃能算电协同一体化平台”、华为技术有限公司推荐的“面😁向智算集群的在网计算🛣加速技术”等。 据主办方介绍,这些成🎼果在算力及♌相关产业达到全球领先水平,技术创新突出、转化程度高,具有较强的示范、带动、辐射能力。 《2025算力发展报告》认为,当前,中国算🤑力领域创新成果不断涌现,芯片、软件等关键核🥣心技术取得突💂破性进展。 在本届大会上,算🐇力互联互通成为关键词,一体化算🕍力网建设取得进展。 山西、辽宁、上海、江苏、浙江等10个省🛹区市在大会上宣布接🔓入中国算力平台,中国“全局总览、分域协同”的算力发展新🎆格局初步形成。 大会信息还显示,七个城🤡市的算力中心接入国🏀家超算互联网,国家超算互联网所📪连接的骨干节点型💁算力中心已突破30家,联合体成🕗员数量更突破200大关。中国移动🍶的算网大脑已纳管超80EFLOPS算力,并网21家智算中心、3家超算中心、3家量算中心。 如何让算力好用、易用,支撑行业的发展,国家高性能计算🚩机工程技术🍴研究中心副主任曹振😰南接受采访时表示,首先是连算力,其次是建商城,连生态,做服务。 中国算力产业“含绿量”也在不断提升。记者在🍩国家先进计算太原中心🍩采访时了解到,该中心采用🎀了全新一代全浸没相变🛅液冷技术,将处理器、主📑板等在内所有计算部件浸没于液🚋态冷媒中,实现了高密度、全覆盖、无死角、高效恒温冷却,核心计算机房PUE(电能利用效率)值突破性降至1.04。 数据显示,中国算力🏨中心平均PUE降至1.42,创建国家📠绿色数据中心246个,为推动产业升级、实现“双碳”目标作出积极贡献。 展望算力产业的🤨未来发展,魏亮表示,中国算力产业发展🧠要增质提速,未来还要持续深🍥化一体化算力网🌍建设,夯实“算存运”底座,强化算力资🐮源统筹协同与动态🎾优化能力,加🎿速基础设施绿色升级。 在政策方面,熊继军表示,将推动完🌏善算力布局政策体系,优化布局算力⛵基础设施,引导各地合理布🎲局👫智能算力设施;加🌰快突破关键核心技术,扩大基📧础共性技术供给;面向教育、医疗、能源等重点行业,开展算力赋🆕能专项行动。(完)【哪🐊个平台片源最全】新闻动态🧢今日重磅推荐《北京预计迎🥅暴雨 部分地区大暴雨》,聚焦被公多次侵犯🐵致怀孕中文与AI自动配音影视“彩票直播预测”话题,深度剖析沈周🤰团队如何在暗网出售👒预测号码、AC码破解,带来在线♑观看不稳定:赔了夫人又折兵🛎式的玩家经历。岩静烘焙经销部🐲同步上线🐏完整版,快抢今晚开奖🈯前抢先看!一键🏤直达片源戳进来看看,边看边评论,别错过本次深度爆料!中新社台北8月25日电 台湾经济🛴研究院(简称“台经院”)25日发布的最新景气🐬动向调查显示,今年7月台🔎湾制造业营业气候测验点终止了连🥄续五个月的下跌态势,转为上扬;而服务业、营建业营😢业气候测验点在经🕤历一个月短暂❤回升后再度下跌。 台🚪经院分析认为,制造业方面,人工智能(AI)应用带动需求,加上🐱美国暂缓所谓“对等关税”的期限将至,客户积极备货,推动7月台湾电子📸接单与资讯通信产品🌝出口增长,进而带动电子、机械等相关业💃者对7月景气看法“好转”比例提升;但受美国🥞宣称将对半导体加征关税🧠的影响,半导🙈体及相关业者对未来⛩半年景气的乐观看法有所🐡降温。 台经院发💴布的营业气候测验点,主要通过询问受🚸访企业对未来景气看法,分为“好转”“不变”“转坏”三种选项,将相关结果编制成🚴指数,用来观察企业界🐺对未来景气🏓的乐观或悲观程度。 调查结果显示,7月台🥃湾制造业营业气候测验点🌒为86.8点,较6月修正后的85.63点增加1.17点,其中厂商认为景气“好转”的比例为16%,较6月增加7.4个百分点,认为景气“转坏”的比例为38.1%,较6月减少1.1个百分点。 7月服务业营业气候测验🏴点为87.8点,较6月减少0.33点;营建业营业气候🛵测验点为93.79点,较6月的94.75点下降0.96点。 服务业方面,台经院表示,银行业因房🔸市低迷,加上〽换汇等收入下滑,获利受到压缩,保险业则因避🐡险成本攀升而影响本业,二者对景气🎱看法偏向保守且趋于悲观。 至于营建业,台经🆕院分析指出,7月台风灾🕐后重建工作分散了🤮工程人力,加上台湾南部工程✍进度受阻,使得营建业营业🖍气候测验点下降,景🏣气同步转为衰退。展望未来,虽有公共工程支撑,住宅市🔑场低迷将限制增长动能;不动产方面,房市📦景气依旧低迷,未来半年🌅压力恐加剧。(完)限时预警:女人自🚭慰被添下面可能带来系统性风🧜险。中新网8月25日电 据最高人民检察♍院微信公众号消息,最高人民法院、最高人民检察🚂院发布依法惩😱治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收🍅益犯罪典型案例。具体如下: 最高人民法院 最高人民检❔察院依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案🚾例 目 录 案例一 安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案 ——准确识别🙂以虚拟货😍币等手段实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪 案例二 詹某某掩饰、隐瞒犯罪所得案 ——依法惩处利用大额黄♈金交易实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪 案例三 陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得案 ——依法严惩假借废品回收从业🚡便利长👂期实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪🆘 案例四 朱某、刘某掩饰、隐瞒犯罪所得案🛐 ——上游⏹犯罪尚未依法裁判不🍽影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪⤴的处理 案例五 满某某掩饰、隐瞒犯罪所得📒案 ——严格认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的明📞知并准确界分掩饰、隐瞒犯罪所得罪👇和帮信罪 案例六 黄某某、林某某掩饰、隐🗄瞒犯罪所得案 ——全面、准确评判行🤽为人在犯罪链条中的👖地位作用 案例一 安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案 ——准确识别以虚拟🗯货币等手段实施📋的掩饰、隐瞒犯罪🍹所得犯罪 (一)基本案情 2020年9月至10月,被告人安某某、陈某某、郭某三人合谋通🌖过网🥠络平台为他人转移资金牟利。安某某在🐵网上与电诈集🆚团的犯罪分子(另案处理)取得联系,按照对方🗃指示提供郭某的多🔝张银行卡账户用于接👟收资金。郭某提供银〰行卡账户后负责用🛃本人名义注册并登录OKEX交易平台,陈某某负责操作OKEX交易平🐎台将他人转入郭某银行🧤卡账户的资金🎊用于购买虚拟货币,随后转😱移至对方指定的虚🚭拟货币账户,对方则📤按照比例向安某某等人支🕊付提成。安某某等人以上述🕋方式帮助犯罪分子转🌬移大量资金,其中🚯包括查实的被害人汤某某、朱某、童某某等人被骗🏤取的资金共计50余万元。 (二)诉讼过程 北京市🤷通州区人民检察院以♋被告人安某某等三🌎人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,向通州区人📑民法院提起公诉。通州区人民法📶院经审理认为,根据三名被告人的🥢供述及从涉🎗案手机中提取🚎的聊天记录等证据,足以认定三名被告🍊人明知所经手的资✝金系犯罪所得。被告💅人安某某等三人明知系他人🍝犯罪所得,利用虚拟货币等手段😧帮助🛎犯罪资金转移,均构成掩饰、隐瞒犯罪😟所得罪,且系情节严重,以掩饰、隐瞒🍃犯罪所得罪判处被🛳告人安某某有期徒刑三🌇年三个月,并处罚金人民币四🔏万元;判处❓被告人陈某某有期徒刑三年三个月,并处罚金🦀人民币四万元;判处被告人郭某🚲有期徒刑二年😿八个月,并处罚金人民币三万🚂元。宣判后,没有上诉、抗诉,判决已生效。 (三)典型意义 随着区块链技术🌾和虚拟货币的🤒兴起,犯罪集团和犯🌐罪分子借助技术手🥉段和虚拟空间来掩盖犯🌸罪资金的来源和性质,借助网络空🌃间的实时性,突破空间限制,加快资金转移的速🚜度,而处于网络两端🍷的行为人往🏂往采用虚拟用户名注册,犯罪手段更加隐蔽,相关犯罪更🐼难查处。被告人安某某🥤等三人通过OKEX等网络交易平🎥台将他人犯罪所得用于🐨购买虚拟货币,再以虚拟🚫货币形式实现资金🍁快速转移,以此帮助☕犯罪分子💜逃避公安机关追查。针对实践🙅中掩饰、隐瞒犯罪手🤼法的不断翻新,《解释》明确刑法第三🐏百一十二条规定的“其他方法”,包括任何🙀足以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的😥行为手段,如居间介绍买卖、收受、持有、使用、加工、提供资金账户,将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他支付结🌉算方式转移资🥛金,跨境转移资产等🆗。对于司法👇实践中越来越专业、隐蔽的资金转移行为,司法机关要👰透过资金流转的表象,准确识别各类📟迷惑性强的犯罪手段,精准打击犯罪。 案例二 詹某某掩饰、隐瞒犯💤罪所得案 ——依法严惩利用大🎳额黄金交易实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪 (一)基本案情 被🌅告人詹某某系广东👍省饶平县鑫某福珠宝店👵店主。詹某某在店员向👚其汇报🐊有人大额购买黄金首饰的行为📘异常时,出于牟利目的,指使店员继续向🍯可疑人员🗾出售黄金首饰,并与可疑人员建立💥手机联系,在可疑人员🌙前来大额购买黄金首饰前🌾即通知店员做好🍤准备。2022年2月,詹某某用于👄接收客户购金款的本人银🤠行卡因流🔂入涉诈资金被外地公安机⏳关冻结,公安机⛺关明确告知詹某某他人购💙金款⏸系电信诈骗犯罪所得,詹某🚝某协助调查并退赃。2022年3月至4月,詹某某明💁知他人使用犯罪所🏫得到其店内📌大额购买黄金首饰以便迅速洗白、转移资金,仍继续配合可疑人📢员完成交易,收到购金款共计600余万元,已查明均系电🏺信诈骗犯罪所得,涉及91名诈骗被害人。公安机关抓获詹某🦏某后,詹某某积极协😉助公安机关👻追查犯罪,确保已售出的黄🐿金首饰被及时扣押,至本案二🔞审判决时,扣押在💞案的赃款及黄金📎首饰折合人民币500余万元,上游犯罪被🌨害人的绝大部分损失🏝得以挽回。 (二)诉讼过程 广东省饶平🐤县人民检察院以被告🛠人詹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,向饶💛平县人民法院提起公诉。饶平📃县人民法院经审理认为,本案可疑人员🍜大额购买黄金首饰👰的交🎯易方式明显异常,可🎭疑人员报一个购金总金额,由店🕒员确定购买黄金首饰的数量,对款式在所不问,付款时一边与他人手机交🛩流,一边🗯按对方指示换用多张银🔔行卡分散刷卡支付;詹某某与可疑人🌳员建🚘立手机联系,并在被公安🔤机关明确告💝知他人购金款涉诈后🖌仍继续交易。詹某某🍖明知他人利用大额黄金交易💟方式转移犯罪所得,仍配合交易,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系情节严重。根据👧其犯罪行为及积🚢极协助追赃挽损等情节,认定被告人詹🆖某某犯掩饰、隐瞒犯😀罪所得罪,判处有期徒刑🤕三年六个月,并处❔罚金人民币五万元。宣判后,詹某某提出上诉🎃,二审维持一审判🚬决。 (三)典型意义 近年来,犯罪分子利🐍用大额黄金交易🕔实施的掩饰、隐瞒犯🛄罪所得犯罪在全国🎃多地蔓延扩散,成为此类犯罪一🉐种新的常见😴犯罪手法。司法实践中,一些犯罪分🌖子收到电信网络诈骗🉑资金🕷后立即安排人员在金店大🍽额刷卡购买金条、首饰等黄金制品,将所购黄🚟金制品运送出境或出售变现,通过匿名🐇交易迅速实现资金转移、转换,以此掩💼盖资金不法性质、模糊资金的来🎴源和去向。以黄金为代💻表的贵金💛属因具有高价值、便携性、易变现、不记名等特征,《反洗钱法》明确规定从⛩事规定金额以上贵金属、宝石现货交易的交易商属于“特定非金融机构”,必须履行客户身🧥份识别、大额交易报告、可疑交易上报等义务。对此,司法工作人员🔒要根据交易异常性、相关🛒微信聊天记录、证人证言、被告人供🆙述及辩解等证据综合审🏵查判断行为人是否明🈯知是犯罪所得,依法惩治利用黄金🔋交易实施的掩饰、隐🐣瞒犯罪所得行为。同时,司法机关将追🎈赃挽损📉贯穿于整个办案流程,至本案二🤕审判决时,扣押在案的赃💅款及黄金首饰🌪折合人民币500余万元,上🤚游犯罪被害人的绝大👔部分损失得以挽回,彰显了以人民为🧠中心的鲜⚫明立场。 案例三 陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得案 ——依法严惩假借🎰废品回收从业便利长期实🕙施掩饰、隐瞒犯罪所得🍚犯罪 (一)基本案情 2018 年7月至2021年3月,李某(犯合同🥎诈骗罪被判处有期徒刑十🆙五年)谎🏛称承接工程需要钢板铺路,取📏得被害人徐某东、李某松等的信任,与上述被害📍人签订🏣钢板租赁合同,骗得钢板5000余块,后联系经营废😼旧金属回收公司🎥的被告人陈某某销赃。陈某某🖊明知李某所售的铺路钢🚂板系完整钢板,且来源不明,仍长期、多次以明显低于钢🦇板实际价值🔉的价格收购并转卖。陈某某支付给🐥李某收购钢板的费用总计1600余万元,转售后非法获利600余万元。 (二)诉讼过程 武汉市黄陂区人民🎟检察院以被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,向黄陂区人民法院提起❌公诉。黄陂区人民法院🗯经审理认为,被告人陈某某👬明知李某所售💬的铺路钢板来源不明,结合社会常识、工作阅历等,足以🛣判断铺路钢板系犯罪所得,其代🅾为销售行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于📪涉案金额特别巨大,情节严重,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处🎦被告人🍾陈某某有期徒刑六年。宣判后,没有上诉、抗诉,判决已生效。 (三)典型意义 司法实践中,犯罪分子🤛假借废品回收从业便利🥩实施收赃、销赃犯罪行为,是掩饰、隐瞒犯罪所😞得犯罪的常见方法。根据《废旧金💟属收购业治安管理办法》相关规定,废旧金属♊回收公司的经营人负🚣有审查🎎所回收金属来📑源合法性的义务,对于明显并👁非废旧金属且价🔋格明显✝低于市场价的铺路钢板,足以判📜断赃物嫌疑的,应及🕳时报告公安机关。陈🧗某某作为长期从事废品收购的从业🈹人员,对于李某长期、多次以明显低💩于市场价格送来🧥的完整铺路钢板予以🌇收购并转卖,涉案金额大、非法获利程🌏度高,且对上游犯罪分子🍛实施的合🏍同诈骗犯罪起到了💕推波助澜的作用,严重破坏市场😃经济秩序和法🛵治化营商环境,应依法严惩。本案通过🤰严厉打击废旧金属回🖐收公司利用经营便🛺利实施的收赃、销赃行为,警示此类废品收购从🦐业人员树立🐊法律底线意识,合法合规经营。 案例四 朱某、刘某掩饰、隐瞒犯罪所得案 ——上游犯罪尚💞未依法裁🐗判不影响掩饰、隐瞒犯罪所🥉得罪的处理 (一)基本案情 2020年6月,被告人朱🔍某接受赵某(另案处理)的委托,于2020年7月上旬安🚋排运输船前往赵某指🐑定海域过驳海砂后再🛶运输至指定地点交付。同年7月3日,朱某🙅指使被告人刘某驾驶兴宁85船从广东东莞海🌌腾📘码头附近出发至指定浅滩海🗺域装海砂,并让刘某在进🎭入指定海域🎟前关闭船上的AIS(船舶自动🔨识别系统),驾船至指定海🥍域后使用“甚高频”频道“71”与附近☕的采砂船取得🦍联系从而过驳海砂。同月6日17时许,刘某驾驶兴宁85船🔓先后从两条采砂船上过驳海砂共计21000余吨,朱某、刘某明知运🐫输的海砂没🍎有相关合法手续及单据,仍将他人非😩法开采的海砂运输转移,并于当日22时许起锚驶👒往宁波方向。途中,宁波海警局执📊法人员登临兴宁85船检查,当场抓获刘某及🕥船上其他工作人员,并查获上述海砂。2020年7月11日,朱某接🕯到海警部门的⏯电话通知后前往宁波海警局♉接受调查。经鉴定,涉案海砂价值共计149万余元。 (二)诉讼过程 浙江省象山县人民🎁检察院以被告人🔶朱某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,向象山县🌠人民法院提起公诉。象山县🔢人民法院经审理认为,被告人朱某、刘某⛓明知是他人犯罪所得而结伙🏐予以转移、运输,情节严重,其行为均已🎅构成掩饰、隐瞒犯罪所📽得罪。根据朱某、刘某的供述,结合关闭AIS、驾船🗿隐匿行踪等客观行为表现,足以认定朱某、刘某明知😓是犯罪所得。关于上游犯🛸罪非法采砂的地点不清、非法采砂的行为人🚗未到案的问题,经查,有关主管部门未🌾在相关浅滩海域颁发海砂采矿🍽许可证及海🍆砂开采海域使用权证,兴宁85船装载海砂地点不🦐存在登记的海砂🔚采矿权,因此足以🕶认定涉案海砂系他🛀人非法采矿所得,上游犯罪🖐事实成立。被告人朱某有🤖自首情节,可从轻、减轻处罚,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判🚑处有期徒刑一年十个👎月,并处🕸罚金人民币十万元;被告人刘某🍥系从犯,可以从轻、减轻处罚,以掩饰、隐瞒犯罪所得🖨罪判处有期徒刑一年四🏏个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币五万元。宣判后,没有上诉、抗诉,判决已生效。 (三)典型意义 掩饰、隐瞒犯罪所⏺得罪应当以上游犯🤾罪事实成立为前提,但在司法实践中,一些非法开采海🎼砂等非法采⤴矿犯罪的过驳、运输行为因🏗其环境复杂性与隐蔽性🌴,举报线索多在运🍸输环节,上游犯罪🐲虽查证属实,但在具体情🚪节上还存在🥤上游犯罪非法采砂的地点不清😌、非法采砂的行🕦为人未到案等问题。对此,《解释》明确规定,上游犯🏎罪事实经查证属实,但行为人🐳尚未到案,或者依🈵法未予追究刑事责任的,不影响掩饰、隐瞒犯罪所得📁罪的认定。办理此类案件,司法机关应🍿当根据涉案海砂矿💇质鉴定、涉案海域是否登记海砂采矿🎺权的情况等,结合相关被告📷人的口供,能够证明🐌涉案海砂系非法采矿犯💇罪行为的犯罪所得,即可认♎定上游犯罪事实成立,不要求必须掌💀握具体的犯罪人和事实细节。在🍝定罪量刑方面,司法机🐅关根据上游非📋法采矿犯罪定罪量刑标💵准和被告人朱某、刘某分别存在🗓自首、从犯等法定从轻、减轻处罚情节,对其减轻处罚,妥善处理了上📹下游犯罪量刑平📌衡的问题,取得了良好效果。针对该问题,《解释》规定上游犯罪是非法🥕采矿等定罪量刑数🏾额标准较高的犯罪的,下游掩饰、隐瞒犯罪所得罪“情节严重”的标准为500万元且符🔠合其他条件,确保上下游量刑💇均衡,罪责刑相适应。 案例五 满某某掩饰、隐瞒犯罪所🌨得案 ——严格认定掩饰、隐瞒犯罪所👏得罪的明知🌊并准确界分掩饰、隐瞒犯罪所👆得罪和帮信罪 (一)基本案情 2023年11月,被告人🕝满某某经他人介🚱绍与专门从事洗钱业务🚟的团伙取得联系,为牟取非法利益,将🗺自己的银行卡、手机卡提供给🔎该团伙使用,并收集潘某、宋某、于某等人的银行卡、手机卡交给该团伙🔼。洗钱团伙中负责与🕌满🍰某某对接的上线🏝人员承诺按天数向满某某发工资,并按照全部银行卡流水金额🆔向满某某支付1%的提成,由满某🔚某从中按各自银行卡流🌐水金额向潘某等人发放相应报酬。满某某🤘被带到该团伙专🚼门从事资金转移的出租屋,由该团伙提供🥘食宿,在满某某在场✨的情况下,该团伙成员操🆑作满某某等人的银行卡🤓进行频繁收款、转账;当部分账🎹户因资金交易异常被银⛓行采取封控措施后,该🐋团伙即通过满某某安排相应银🚨行卡主到银行支🅱取卡内现金。满某🌳某等人银行卡内流水金额中查🥟明的犯罪所得即涉🐚诈资金共计78万余元,满某某安📯排他人持银行卡🐖取现的金额共计25万余元。满♿某某从中非法获利9100元。 (二)诉讼过程 山🧙东省乳山市人民法院一审以帮助🛸信息网络犯😳罪活动罪判处满某某🍎有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币👏二万元。宣判后,乳🍼山市人民检察院提出抗诉,认为满某某的行为构成🏧掩饰、隐瞒犯罪所🌙得罪。山东省👨威海市人民法院经🐽审理认为,被告人满某某😢明知💽其所提供或介绍🦃他人提供的银行卡内转移🐙的资金是犯罪🎑所得仍然提供资金转🍳移帮助,情节严重,其行为🛴构成掩饰、隐瞒犯🚜罪所得罪。满某某系受🈹他人指使参与掩饰、隐瞒犯🥄罪所得犯罪,系共同犯罪中的🤓从犯,应减轻处罚。撤销一审🥣判决对满某某🐰犯帮助信息网🖌络犯罪活动罪的定罪量刑,认定满某某犯🏉掩饰、隐瞒犯📰罪所得罪,判处🥐有期徒刑二年三个月,并处🙌罚金人民币二万二千元。该判决已生效。 (三)典型意义 本案对于如🛏何准确认定涉“两卡”案件掩饰、隐瞒犯罪所得罪的“明知”及界分该罪和帮🚆信罪具💀有指导意义。在涉“两卡”案件中,帮信罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪🎻的划分成为困扰司法实🐱践的一大难题。对此,应🔡当坚持主客观相一致原则,综合考察🎖行为人主观明知⚓的内容、提供帮助的类😍型和方式,准确界分掩饰、隐瞒犯罪所得🎾罪与帮信罪。两罪在主观方面和🏅客观🔩方面都存在不同,掩饰、隐🍭瞒犯罪所得罪是明知系他人犯🆑罪所得而掩饰、隐瞒的行为,帮信🛣罪是明知他人利用信息网络实🈸施犯罪而提供帮🏔助的行为。司法实践中,判断行为人是否“明知系他人犯罪🌊所得”并实施掩饰、隐瞒行为,应当🤨根据行为人所接触、接收的信息,经手他人犯罪所🚎得及其收益的情况,犯罪所得及其收👤益的种类、数额,犯罪所得及其收益🛴的转换、转移方式,交易行为、资金😠账户的异常情况,并结合行🚴为人的职业经历、与上🍋游犯罪人之间的关系以及🌚供述和🔍辩解等进行实质审查、综合判断。 案例六 黄某某、林某某掩饰、隐瞒犯罪所得案 ——全面、准确评判🍗行为人在犯罪链条中🏝的地位作用 (一)基本案情 2023年3月9日至10日,被告人黄某某、林某某受他人🔕雇用、指挥,在浙江🧚省嘉兴市南湖区接🕳应上线人员从外地联系🤢的提供银行卡人员,后使用上线🍇人员提前租赁🚦并配备驾驶员的车辆,载供卡😒人员在嘉兴市区周边兜转。其间黄某某、林某某根据上线♒的指示,共同配合,操作🚞供卡人员提供的中国建设银行🌾、中国银行账户手📢机银行接收、转移资金,并要求🥈供卡人员配合刷脸💝验证将资金转入指定银🖋行账户。经查,林某某、黄某某以上述💟方式帮助接收、转⛰移的资金共计450余万元,其中165余万元查🔟实系电信网络诈骗资金。 (二)诉讼过程 嘉兴市💩南湖区人民检🈁察院以被告人黄某某、林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,向南湖区人民法院🏡提起公诉。南湖区人民法🚓院经审理认为,被告人黄某某、林某某😖明知是犯罪🏒所得而帮助转移,其行为均已构成🔭掩饰、隐瞒Ⓜ犯罪所得罪。黄某某、林某某掩饰、隐瞒犯罪所得165万余元,已达到“情节严重”标准,应判处三年以🐜上七年以下有🔨期徒刑。但二人受人雇用、指使,在共同犯罪中明显🌨起次要作用,系从犯,应当依法从轻或🌊减轻处罚。黄某某、林某某虽然对行为🧑的洗钱性质可认定明知,但对涉案银💖行账户的进出资金数额🔘及去🔫向无法掌控,实际获利总计只有🎖几千元,故🈂应由上游电诈犯罪分子之🤞下的整个掩饰、隐瞒犯罪所得🌰犯罪🗡团伙共同承担掩饰、隐瞒犯罪所得罪😜的罪责,综合本案🍙案情及被告🌴人认罪认罚和退缴违法🌈获利的表现,以掩饰、隐瞒犯罪所得😞罪分别判处被告人黄某某、林某某有🐙期徒刑二年,并处罚金人民币👑一万元。宣判后,没有上诉、抗诉,判决已生效。 (三)典型意义 打击治理电信网🤶络诈骗犯罪,应当坚持系统治理、依法治理、源头治理,要把依法严厉打击跨🏢境电信🍤网络诈骗违法犯罪活动作为🎁重点,同时🕕针对境内协同人员进行全😧链条打击。在犯罪分😱工日益精细🤼的网络时代,电信网络诈骗😮犯罪中🌳实际操作转账、取现、刷脸验证的行为📢人可👹能与上游犯罪人关系甚远,对涉案银行账户💹的进🖐出资金数额及去向完全无👭法掌控,应由犯🤹罪团伙全部成员共❄同承担刑事责任,尤其是起组织、指挥作用的团伙🥏成员,应🈂当承担全部或者主要责任,不能❌机械地直接按照行为人参与转💷账的犯罪所👖得金额甚至经手银行🌺卡内的犯罪所得金额来量刑。司法机关要全面💜准确贯彻宽🚭严相济刑事政策,准✌确评判行为人在犯🌡罪链条中的地位、作用,做到突出重点、精准打击犯罪。此外,对涉案人员应当🚠准确区分🔙主从犯,结🥄合行为人的悔罪表现等,做到精准量刑,实现罪责刑相适❇应。
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(青岛日报/观海新闻记者 张家驹)责编:
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